Vnitřní oznamovací systém

Vítejte v oznamovacím systému společnosti Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen Factoring ČS), který je nedílnou součástí strategií a postupů vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik.

Nevíte, o co se jedná? Nevadí, připravili jsme si pro vás informativní dokument, který vám ulehčí orientaci v tom, jaké jednání může být oznámeno, kde se oznámení podává a na koho se můžete obracet s případnými dotazy.

Factoring České spořitelny určil jako řešitele Mgr. Lukáše Machů. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje Bc. Veronika Šmelhausová.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec Factoringu ČS, který je v pracovněprávním vztahu nebo další dotčené fyzické osoby, které vykonávají pro Factoring ČS práci anebo jinou obdobnou činnost na základě jiného vztahu, uchazeč o zaměstnání a další osoby vykonávající u Factoringu ČS odbornou praxi, stáž anebo jinou obdobnou činnost, jakož i členové všech orgánů společnosti Factoring ČS.

Vedle osob uvedených v předchozím odstavci mohou oznámení podat i fyzické osoby, které jsou v postavení zaměstnance, člena orgánu anebo společníka každé právnické osoby, jež je dodavatelem zboží, služeb pro společnost Factoring ČS, nebo jsou samy takovým dodavatelem v postavení nezávislého podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné) a jež učiní oznámení podle Zákona.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti Factoring ČS, a které:

1. má znaky trestného činu;
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů; nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie (např. v oblastech finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů apod.)

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• telefon: Mgr. Lukáš Machů +420 603 880 350, Bc. Veronika Šmelhaousová +420 731 462 041
• osobně: Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4
• prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; pouze za předpokladu, že dopis bude doručen na adresu: Factoring České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, Krč, 14000 Praha 4, k rukám: Mgr. Lukáš Machů nebo Bc. Veronika Šmelhausová a obálka označena: „NEOTEVÍRAT - WHISTLEBLOWING“

K podání oznámení můžete použít formulář, který je dostupný zde. Factoring ČS jakožto povinná osoba dle AML zákona umožňuje učinit Oznámení anonymně, a to bez ohledu na skutečnost, zdali se Oznámení vztahuje k problematice AML či nikoliv. V takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a WBO nebude takové údaje zjišťovat. V případě anonymních Oznámení je velmi důležité uvést co nejvíce informací, které umožní vést efektivní vyšetřování a následné přijetí nápravných opatření.

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, Zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata další opatření a můžete nést následky jak ze strany Factoring ČS, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Mimo jiné vám hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč v souladu s § 23 Zákona o ochraně oznamovatelů.

Nejste spokojeni s výsledkem oznámení?

Vedle vnitřního oznamovacího systému umožňuje zákon využít i další způsoby oznámení. Jedním z nich je oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný zde.

POZOR: Factoring ČS podléhá rovněž povinnostem dle AML zákona. Pokud se oznámení, které chcete učinit vztahuje nebo může vztahovat k problematice AML, tak nelze učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím oznamovacího systému Finančního analytického úřadu, který je dostupný zde.

Komplexní informace pro oznamovatele vedle informačního dokumentu a interního předpisu lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.